ARCA impuso restricciones a las transferencias entre cuentas propias, con sanciones que incluyen multas y bloqueos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos límites para las transferencias entre cuentas propias en Argentina. Estas medidas buscan prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Conocé los detalles.
A partir de ahora, las transferencias que superen los $600.000 diarios entre cuentas propias serán monitoreadas. Además, si el saldo mensual en una cuenta supera el $1.000.000, ARCA podrá requerir justificaciones sobre el origen de los fondos. Las operaciones que no cumplan con estos requisitos podrían ser sancionadas con multas económicas, bloqueos preventivos de cuentas y reportes a la Unidad de Información Financiera (UIF) .
Principales puntos a tener en cuenta:
- Límite diario: $600.000 para transferencias entre cuentas propias.
- Saldo mensual: $1.000.000 como tope antes de requerir justificación.
- Sanciones: Multas, bloqueos de cuentas y reportes a la UIF.
- Objetivo: Prevenir evasión fiscal y lavado de dinero.
Estas medidas también aplican a transferencias realizadas a través de billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá. Para evitar inconvenientes, se recomienda mantener las transferencias por debajo de los límites establecidos y contar con documentación que respalde el origen de los fondos.